ESPECIALISTAS

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PESTELLINI LAPARELLI

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte.
Maestría en Políticas Públicas por The London School of Economics and Political Science, Reino Unido.
Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.
Diplomado en Análisis Político Estratégico, Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Miembro Activo de The International Fiscal Association (IFA).
Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Maestro en Derecho por la Universidad de Chicago.
Estudios de Maestría en Administración de Empresas por el ICADE.
Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Washington, D.C. (2007/2010).
Representante de México ante el GAFI, GAFILAT y GAFIC (2008/2013).
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (2011/2013).
Jefe de la Unidad Legal y de Cumplimiento de Azteca Servicios Financieros (2016/2019).
Presidente de Banco Azteca Guatemala, Honduras, EL Salvador, Panamá y Perú (2016/2020).
Miembro del Comité de Integridad de Grupo Elektra, SAB de CV (2019/2020).

RAFAEL DELGADILLO CASTILLO

Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.
Profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México Norte.
Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

SERGIO BRAVO VALLE

Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana.
Estudios de grado en la Especialidad de Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México – División de Estudios de Posgrado de la UNAM.
Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.
Catedrático Titular de la Materia de Derecho Procesal Administrativo en la Universidad Panamericana, Campus Santa Fe.
Miembro del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México.
Diplomado en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho.

CARLOS LUGO SARMIENTO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey.
Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.

DINAH BARRIGA HERRERA

Licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua.
Licenciada en Contaduría y Finanzas por la Universidad del Valle de México.
Maestría en Impuestos por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

ORBELIN PÉREZ FLORES

Experto en prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde mayo de 2016.

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta además con estudios en Economía Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

Se desempeñó como Director de Análisis Financiero en la Unidad de Inteligencia Financiera de México durante 7 años.

De octubre de 2014 a septiembre de 2020 ocupó diversos puestos en Azteca Servicios Financieros (división financiera de Grupo Salinas), destacándose las de Oficial de Cumplimiento de Seguros Azteca y Seguros Azteca Daños, así como la de Director Global de Riesgos y Análisis Estratégico, siempre relacionados a la Prevención de Lavado de Dinero, contra el Financiamiento al Terrorismo y Sanciones.

Una de las principales tareas de esta última responsabilidad consistió en dirigir El Centro de Monitoreo de Prevención de Finanzas Ilícitas y Análisis Estratégico de Azteca Servicios Financieros. En esta tarea contó con el apoyo de expertos en matemáticas, estadística y ciencia de datos para el diseño de herramientas y el análisis de grandes volúmenes de información provenientes de la operación de los negocios financieros de Grupo Salinas situados en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú. El centro de monitoreo está situado a la vanguardia tecnológico y es único en su tipo en América Latina.

También desde esta responsabilidad diseñó y puso en operación Modelos de Clasificación de Clientes y Usuarios por su Grado de Riesgo de Lavado de Dinero para Banco Azteca y los Trasmisores de Dinero Nueva Elektra del Milenio e Intra Mexicana en México. Estos modelos de riesgo han superado, de manera sobresaliente, diversas revisiones de reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México.

Otra de las tareas relevantes como Director Global de Riesgos y Análisis Estratégico consistió en su participación, de la mano de firmas consultoras internacionales de alcance global como Promontory y Alvarez & Marsal, en el diseño e implementación exitosa de Metodologías de Evaluación de Riesgos para las Entidades que conforman Azteca Servicios Financieros en México y Latinoamérica. La percepción de los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones que las Entidades referidas poseen de ellas mismas, como producto de sus evaluaciones, ha sido compartida por los reguladores y supervisores de México y Latinoamérica, así como por sus bancos corresponsales en EE.UU.A. y Europa.

En ámbito académico, inició su actividad docente en el año de 1995 como profesor de Microeconomía en la Universidad del Valle de México, donde recibió reconocimiento a la excelencia docente. Entre los años 2005 y 2006, impartió la cátedra de Administración Financiera en el Instituto Politécnico Nacional. Desde el año 2017 y hasta el año 2020 ha sido invitado por el ITAM a impartir la clase relacionada con el Enfoque Basado en Riesgo en el curso Preparación para la Certificación sobre Prevención de Lavado de Dinero. En todos los años de su participación ha sido evaluado por los alumnos con notas excelentes.

JOSÉ ALFONSO BRAVO CAMPISTRANO

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en Nuevo Juicio de Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en Derecho Financiero por la Universidad Iberoamericana.
Diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Diplomados en Juicio de Amparo por el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (cursando).

CARLOS VELÁZQUEZ SEGUNDO

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomados en Nuevo Juicio de Amparo y en Juicios Orales Mercantiles y Civiles por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado en Mediación Privada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Diplomado en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho.



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